手机浏览器扫描二维码访问
第1134章 阴魂不散（第1页）
“比如说丁志国银行卡里有笔100万要转到陈茹银行卡里，不通过转账大额转账会被监管当局跟踪，操作手法是，丁志国到柜面要求付100万现金，但现金不拿出柜台，而是直接存到陈茹银行卡里，这样的话在银行系统里只有丁志国付100万现金，没有款项去向陈茹收100万现金，没有款项来源，相当于物理阻断了账务联系。”
“有道理，现在的作案手法真是与时俱进啊，那你们如何发现呢？”
“大数据分析，同时提取夫妻俩的银行卡发生额记录然后做匹配，结果发现两人收付都是相对应的，一个出100万，一个进100万，偶尔余额略有差异但相似度很高。”
方晟长长思忖，又问：“主要从丁志国的银行卡流向陈茹？”
“对，纯粹单向流动，陈茹卡上的钱也以现金方式转入铁树开花公司账，之后怎么运营和流动还在深查。”
“丁志国银行卡的钱怎么来的，也是现金？”
“是的。”
“倒是一伙精通财务，懂得如何逃避监管的家伙……即使这样也不能确定与武长荣有关啊？”
“表面看是丁志国个人行为，但实际上业内一听都知道怎么回事，”夏正淳道，“之前因为一桩企业之间的债务纠纷，经侦大队也怀疑过长荣金属制品厂账面庞大的流动资金怎么回事，港商、台商向来精于算计，恨不得把周转金压缩到最小，怎舍得几千万上亿资金挪来挪去只按活期利息计算？”
方晟沉吟道：“高达200亿发生额，都算到长荣头上未免有点多，你觉得呢？”
“铁树开花贷款公司是一个蓄水池，流进去的水当然不止长荣，不过资金来往都是个人卡来往，隐蔽性很强。”夏正淳沉声道。
“润泽这边民间借贷风气很盛啊。”
听出市委书记话中有话，夏正淳道：“方书记说得对，这就是我们的调查方向，当然在结论出来前不便过多揣测，但陵河小区事件愈发复杂，愈发扑朔迷离了。”
“认准目标不要放松，不管什么背景必须一查到底，绝不姑息！”方晟指示道。
夏正淳离开不久，吉林打来电话，兴冲冲道：
“向方书记汇报一个重大发现，润泽合作商会可能涉水！”
“涉水”就是涉及高利贷，有刚才夏正淳的汇报做铺垫，方晟并不惊讶，淡淡问：“理由呢？”
“昨晚又跟商会那伙人喝酒，喝得天昏地暗然后洗花澡，玩得快活不已时商会副秘书长窦国真突然问了句话，说兄弟想不想捞点外块？我说有钱赚当然是好事，哥哥说说哪个行业，门槛高不高？他说唯一的门槛就是钱，钱越多赚得越多。我说哥哥在开玩笑了，除了银行哪有这种生意？他诡秘地笑笑，说跟银行做的事差不多。我一听就明白了，放水钱啊！”
方晟沉住气问：“具体怎么运作？”
“他提供个卡号，我把钱打进去，然后按月分红。”
“有没有书面委托协议？”
“没有。”
“那不就存在资金风险吗？”
“我也这么问，窦国真说商会内部都这么运作，是建立在相互信任的基础上，人家几千万上亿甚至几个亿都不怕，你小小几百万怕什么？”
“总得有个保证或约束机制吧？”
“窦国真的意思是说商会信任你才拉你入伙，不信任的根本进不去，这才是隐形门槛。”
“钱放给谁呢？据我所知润泽本土企业经营都很谨慎，除非迫不得已的原因否则连银行贷款都不怎么借，大概不会轻易招惹高利贷。”
吉林道：“再往深处问他就不肯说了，方书记，我觉得不投点钱进去恐怕甭想了解更多，但投进去了能不能拿出来，我心里也没底。”
“先搞个两百万，没事的，”方晟不经意地说，“舍不得孩子套不住狼，最好能弄清商会涉及高利贷的运作机制，与省外有没有联系等等，越细越好！”
“好，好，我懂了。”吉林道。
豪门第一宠：傅爷，别使坏 重生之我是金燕西 莽荒生存修炼手册 从广场舞领队开始出道 数码制造商 恶毒女配不认输 我是师父掌中娇 光影大玩家 战国王天下 唯有一拳破万诡 幺女好养活 中二病真的不想谈恋爱 不想当火影的宝可梦大师 不想破产的我绝不恋爱 联盟之队霸修炼手册 从卧底到宗主 身在虐文，氪金成神 恶魔校草：宝贝，宠上天 快穿：我又重生了！ 春日归：陌上谁家和尚郎
我和狼王有个约会
我和狼王有个约会简介emspemsp关于我和狼王有个约会红罗帐，合卺酒，新郎却不是与她极尽缠绵的他！她如此舍身取义，却沦为狼族人质？而坐在龙椅上的，竟是他！这该死的恶狼，笑容满面，两眼放电，原来是坑蒙拐骗！走着瞧，看往后谁是谁的暖房工具！狼王，只是她的桃色绯闻之一！首发po18nlpo1⒏υip...
大笑港影
穿越电影世界，你表面上是卑微的马夫，但实际上是财务集团董事长姚叔的私生子，你凭借得天独厚的优势，击败谭成小马哥宋子豪，坐稳集团一把手宝座。坐稳宝座，你表面上是财务集团一把手，但实际上是卧底，你根本就不是姚叔的私生子，身份是伪造的，你的任务是要吞并瓦解包括伪钞大王高英培在内的所有伪钞集团。你成功了，大坏蛋高英培根本就不是你的对手，你很高兴，但此刻你才知道，你表面上是个很成功的卧底，但实际上你却是比高英培还坏的大坏蛋，你是个犯罪天才，你的卧底身份根本就是冒用的，连你的上司都被蒙骗了。当年，你不仅冒用了别人的卧底身份，还为了方便行动，泡上了大佬何长青的女友如今，报应来了，曾经的大哥，逃亡了十年的何长青回来了，将会向你发起血与火的报复如果您喜欢大笑港影，别忘记分享给朋友...
科普诡异：你管这叫学习主播？！
书友群752115803林牧鸽从诡异生物与人类和平共处的社会穿越到了诡异刚刚复苏的时期。满脑子知识让他选择成为一名科普up主，帮助大家更好的认识诡异生物。大家别学我，如果不小心被灵异抓住千万不要轻易挣脱，会打击到人家信心的。阴森的古堡里，林牧鸽很是愧疚的把胳膊又主动伸向了一旁委屈的诡异。都说了现在的人一天一杯奶茶，人血都变甜了不能多喝，你说你怎么就控制不住自己呢？夜晚的乱坟岗，他拿着手机照着这张满是蛀牙的血盆大口责备又心痛的说到。专业又严谨的科普让他涨粉飞速。但看着每个视频满屏弹幕的调侃，林牧鸽很是无奈。我真不是什么人形诡异啊！这真的是正经科普视频啊！大家记得一键三连啊！如果您喜欢科普诡异你管这叫学习主播？！，别忘记分享给朋友...
少东的彪悍爱妻
少东的彪悍爱妻简介emspemsp关于少东的彪悍爱妻为了深爱的男人，她掩藏显赫身份追随而来，他，权贵翘楚，黑白两道通吃！成婚之后，只因她是麻雀，所有的阴谋诡计接踵而来！当她被他为另一个女人注射毒品，再丢弃后！她重回教父身份！华...
幽冥末班车
幽冥末班车简介emspemsp关于幽冥末班车三流大学毕业的刘唐，进入地铁部门成为一名夜班乘务员。可等他工作后才发现，这里诡异重重！不存在的保洁员，多出一站的站点，忽然出现又消失的纸人，这趟地铁究竟要开往何处？深陷旋涡的刘唐，不得不深入其中，查询这背后的真相，可当真相浮出水面的时候，谁是人？谁又是鬼？？！...
不知道起什么名的科幻小说
一章也许代表一个小故事。一章两千字左右，一章有两个版本。有时可能会有开篇玄幻故事。短篇的也有，本人不想写新的书，大可能只有这一本书，要么一直更新，要么断更，请读者手下手下留情不要举报我的书。这只是作者本人想赚点零花钱。...